公告日期：2026-04-09

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-033
江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2026 年 3 月 29 日以电子邮件的方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 8 日以现场
结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效
执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的主要工作。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的公司业绩、董事会
日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2026 年度工作计划进行了阐述。公司第六届独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生已按照监管要求及独立董事履职规范，
分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果、财务状况及未来发展规划等相关情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-035）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。
4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年度财务决算报告》符合企业会计准则规定，与公司经审计的 2025 年度财务报表保持一致，客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2025 年度亏损、累计未分配利润为负的客观现状，同时兼顾公司日常经营资金周转、后续业务布局及可持续经营需求，为筑牢经营根基、维护全体股东长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，本年度未分配利润全额结转至以后年度，专项用于弥补累计亏损及支持公司后续生产经营、业务优化发展。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-036）。

6、审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。