公告日期：2026-05-26

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2026-018
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月23日审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月27日在指定媒体发出《关于召开2025年度股东会的通知》。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年5月26日上午09:30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日09:15-15:00期间的任何时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长史红女士主持本次会议，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司2025年度股东会出席本次会议的股东及股东代表共202名，代表有表决权的股份数为205,690,298股，占公司有表决权股份总数的40.5918%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为2,012,400股，占公司有表决权股份总数的0.3971%；参加网络投票的股东共计200名，代表有表决
权的股份数为203,677,898股，占公司有表决权股份数的40.1947%。本次会议没有股东委托独立董事投票。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共199人，代表公司股份数量为50,679,914股，占公司有表决权股份总数的比例为10.0014%。

注：公司有表决权股份总数以506,728,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意205,192,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7580% ；反对474,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.2305%；弃权23,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0115%。本议案获得通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50,182,114股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.0178%；474,200股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.9357%；23,600股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0466%。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意204,984,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6570% ；反对682,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.3316%；弃权23,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0115%。本议案获得通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：49,974,314股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.6077%；682,000股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.3457%；23,600股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0466%。

3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意50,422,514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7648% ；反对620,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.2162%；弃权9,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0190%。本议案获得通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50,049,314股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.7557%；620,900……
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