公告日期：2025-04-21

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会建设情况

截止报告期末，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构
成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会以及薪酬与考核委员会。

董事会的召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（一）本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

详见同日披露于巨潮资讯网

第五届董事会第七次会议 2024 年 04 月 12 日 2024 年 04 月 16 日 的《麦克奥迪：第五届董事会

第 七 次 会 议 决 议 公 告 》

（2024-005）

详见同日披露于巨潮资讯网

第五届董事会第九次会议 2024 年 06 月 21 日 2024 年 06 月 25 日 的《麦克奥迪：第五届董事会

第 九 次 会 议 决 议 公 告 》

（2024-018）

详见同日披露于巨潮资讯网

第五届董事会第十次会议 2024 年 08 月 24 日 2024 年 08 月 27 日 的《麦克奥迪：第五届董事会

第 十 次 会 议 决 议 公 告 》

（2024-023）

第五届董事会第十一次会议 2024 年 10 月 22 日 2024 年 10 月 24 日 详见同日……
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