公告日期：2026-04-27

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东会赋予的董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会建设情况

截止报告期末，公司董事会共有董事 12 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构
成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会以及薪酬与考核委员会。

董事会的召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会管理成效

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司创设至今始终秉承“集成创新”的理念，致力于通过整合优势资源，推动产业升级实现公司在先进制造领域更快发展。公司现有三个核心主营业务“数智医疗”、“智慧光学”、“智能电气”。

数智医疗聚焦数字医疗全价值链，以“远程病理诊断+人工智能辅助”为特色打造数智医疗服务商，核心依托国家卫健委中国数字病理远程诊断与质控平台（全国运行最有效的远程会诊平台之一，具备远程病理会诊、远程教育培训、远程病理诊断质控功能，覆盖全国逾 3,000家各级医院），构建覆盖研发、制造、销售及服务的一体化生态。其产品体系含硬件（医疗显
微镜、数字切片扫描与应用系统）、人工智能（细胞 DNA 倍体分析系统、结核杆菌自动筛查系统等）、软件（依托平台的远程服务）三类；服务模式为“线上诊断+线下服务”网络（综合性远程病理平台叠加第三方独立实验室），提供远程疑难会诊、质控管理等智慧病理全流程服务，开展“设备+试剂+软件+服务”整体解决方案。

2025 年，数智医疗聚焦病理设备耗材销售及诊断服务，全年会诊量突破 12 万例（较上一
年度增长 11%），加速防筛（甲基化检测、易感基因筛查）、治疗（NGS 测序、药物组学）新项目布局并推动 7 个项目落地；初步构建东盟市场合作网络，实现出海突破；与北京智能院联合研发胃癌病理诊断垂域模型，联合潍坊市人民医院开展全国首例 5G+远程 ROSE 病理诊断（入选国家首批应用试点）；DNA 倍体业务凭母公司标本数据库优势巩固老客户并开拓新医院；深化 OEM 合作提升战略客户服务响应速度。同时，数智医疗面临产品线较窄、高端扫描仪竞争力不足、缺少领军人才、集采与监管趋严等挑战，需依托先发优势、资本运作及亦庄资源，提供数智化差异化产品服务，构建可持续发展基础。

未来，公司将深化多模态病理数据分析能力，拓展“一带一路”国际合作，并响应政策导向强化基层医疗标准化建设，巩固其在智慧医疗领域的领先地位。该业务将充分利用自身的数据沉淀优势、远程病理辅助诊断平台及全自动病理样本处理系统推动中国数字病理科建设，最终实现将医疗病理诊断服务贯穿到肿瘤防筛诊治康全过程中。

智慧光学深耕智能光学设备领域，专注于光学显微镜、数码显微镜及显微图像集成系统的研发、生产与销售。核心产品涵盖智能教学、工业检测、科研医疗、科仪定制等领域，依托品牌优势以“设备+服务”模式提供智能光学设备和系统解决方案。主要产品包括生物显微镜、工业显微镜及全自动数字扫描仪，面向基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医疗等领域，是国内光学显微镜领域的领军企业及全球知名品牌。公司围绕既定战略，以显微光学为核心，推动微观领域设备的升级。重点发力工业精密检测领域，融入国内持续提升智能制造红利；联合高校及科研机构推进高端仪器国产化替代；稳定欧美市场优势的同时拓展“一带一路”沿线国家。保持教学领域同时，持续突破工业、科研、医疗等新场景。目标愿景则是巩固全球智能光学领域领先地位，实现技术、市场、生态协同进阶。依托全球化品牌优势（客户遍及中国大陆、西班牙……
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