公告日期：2026-05-08

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2026-020
常熟市天银机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开；通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 5 月 8 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会于2026年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

独立董事在本次股东会上作出了2025年度述职报告。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 703 人，代表股份 134,384,483 股，占公司有表决
权股份总数的 31.6173%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,812,365 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1322%。

通过网络投票的股东 698 人，代表股份 129,572,118 股，占公司有表决权股份
总数的 30.4850%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 700 人，代表股份 28,560,513 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7196%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 137,865 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0324%。

通过网络投票的中小股东 696 人，代表股份 28,422,648 股，占公司有表决权
股份总数的 6.6871%。

公司董事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意134,277,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9205%；反对61,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%；弃权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0337%。

其中，中小投资者表决情况：同意28,453,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6260%；反对61,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2153%；弃权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1586%。

表决结果：本项议案获表决通过。

2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年年度报告>及年报摘要的议案》

表决情况：同意123,149,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6400%；反对62,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权11,172,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3137%。

其中，中小投资者表决情况：同意17,325,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6640%；反对62,200股，占出席本次股东会中小股东有……
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