公告日期：2025-06-06

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-025

常熟市天银机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2025 年 6 月 5 日召开
的第五届董事会第二十次会议审议通过，定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开
公司 2025 年第一次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 开始

（2） 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19 号公司办公楼
四楼会议室。

9. 持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 √

案》

上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提案具体内容详见
2025 年 6 月 5 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、 会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

2.登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号证券部。

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖……
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