公告日期：2025-12-18

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-049
常熟市天银机电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会分别于2025年12月3日和12月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）和《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-047），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 306 人，代表股份 119,128,629 股，占公司有表决
权股份总数的 28.0280%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,453,665 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5184%。
通过网络投票的股东 303 人，代表股份 112,674,964 股，占公司有表决权股份总数的 26.5096%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 2,618,576 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6161%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 221,165 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0520%。
通过网络投票的中小股东 301 人，代表股份 2,397,411 股，占公司有表决权股份总数的 0.5641%。

公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记变更的议案》

表决情况：同意118,982,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8769%；反对76,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%；弃权69,828股（其中，因未投票默认弃权13,028股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,471,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4005%；反对76,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9329%；弃权69,828股（其中，因未投票默认弃权13,028股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6666%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意117,649,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7582%；反对1,417,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1903%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%。

其中，中小投……
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