公告日期：2025-04-23

独立董事2024年度述职报告

（王乃孝）

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我过去一年的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有限责任会计师事务所执行董事兼经理。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

过去一年，公司共召开了5次董事会会议，我亲自出席了全部会议，没有委托出席或缺席的情况。在会议召开前，我认真审阅会议资料，与公司管理层及相关部门进行充分沟通，了解会议议案的背景和具体情况。在会议过程中，我积极参与讨
论，对各项议案进行独立、客观的分析和判断，并发表了专业的意见和建议。本人 认为公司在2024年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2024年度公司董事会各项议案及公 司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2024年度，公司共召开了3次股东大会会议，我亲自出席了3次股东大会。在股 东大会上，我认真听取了公司管理层的工作报告和股东的意见和建议，与股东进行 了充分的交流和沟通，积极履行了独立董事的职责。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两

独立董事姓 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
参加董事会 参加董事会

名 次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

王乃孝 5 5 0 0 0 否 3

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年度公司共召开了 2 次独立董事专门会议，对公司聘任副总裁以及日常关
联交易等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 具体情况如下：

会议日期 会议名称 会议内容 独立意见
类型

第四届董事会独立董事专门会 1、关于聘任公司副总裁的议

2024 年 1 月 8 日 议 2024 年第一次会议 案 同意

2024 年 4 月 21 日 第四届董事会独立董事专门会 1、关于 2024 年度日常关联 同意

议 2024 年第二次会议 交易预计的议案

（三）任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，组织审计委员会的各项工作，共 召集召开会议4次，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促……
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