公告日期：2025-10-17

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-057
山东联创产业发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止 2025 年 10 月 29 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）

1.01 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订<股东会议事规则>的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（1）

2.01 关于修订<累积投票制实施细则>的议案 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、上述议案 1.00、1.01、1.02、1.03 属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书……
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