公告日期：2025-10-25

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-062
山东联创产业发展集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司计划于 2025 年 11 月 3
日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

2025 年 10 月 23 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。同日，公司董事会收到控股股东李洪国先生书面提交的《关于提请山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司的决策效率，提请公司将第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会一并审议。截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股，占公司总股本的 12.14%，具有提出临时提案的资格，且提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止 2025 年 10 月 29 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
……
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