公告日期：2026-02-13

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-010
山东联创产业发展集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开
2026 年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 03 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止 2026 年 02 月 26 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √

分限制性股票的议案

2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于
2026 年 2 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、上述议案 1.00、2.00 属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、
传真或电子邮件须在 2026 年 02 月 27 日下午 17:00 前送达公司证券部方为有效。

2、登记时间：2026 年 02 月 27 日上午 8:00 至下午 17:00。

3、登记地点：山东联创产业发展集团股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：李慧敏

电话/传真：0533-2752999。

电子邮箱：lczq@lecro……
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