公告日期：2026-04-15

山东联创产业发展集团股份有限公司

董事会 2025 年度报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司有序发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司主营业务未发生重大变化，经营发展保持稳健向好态势，营业收入、净利润实现稳步增长。经核算，公司实现营业收入 99,864.76 万元，较上年同期增长 14.95%；
实现归属于上市公司股东的净利润 3,906.79 万元，较上年同期增长 78.7%。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总资产为 260,927.72 万元，归属于上市公司股东的净资产为 194,929.66
万元。报告期内主营业务收入增长的主要原因是：公司加大主要核心产品锂电级聚偏氟乙烯（PVDF）的研发投入，产品质量稳中提升，同时受市场需求影响，销量较上年持续增长。
报告期内各主营业务产品收入、毛利情况：

产品分类 营业收入(万元) 占比 同比增减 毛利率

含氟新材料产品 72,570.60 72.67% 17.10% 16.86%

聚氨酯新材料产品 27,294.40 27.33% 9.62% 5.03%

分季度主要财务指标

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入(万元) 16,057.47 28,263.85 24,705.94 30,837.50

归属于上市公司股东的净 501.64 668.28 476.56 2,260.31
利润(万元)

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）公司治理方面，修订公司内部控制制度提升规范运作水平

报告期内，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司对内部控制制度进行了系统性修订，并新制定了《舆情管理制度》，以确保内控体系的规范性与有效性，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公
司章程》等的有关规定，具体情况如下：

开会日期 会议届次 议案名称

2025 年 1 月 第四届董事会第二 1、关于制定<舆情管理制度>的议案

23 日 十二次会议

2025 年 4 月 第四届董事会第二 1、关于回购公司股份方案的议案

8 日 十三次会议

1、关于 2024 年度报告全文及摘要的议案

2、关于 2024 年度财务决算报告的议案

3、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案

5、关于总裁 2024 年度工作报告的议案

2025 年 4 月 第四届董事会第二 6、关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
21 日 十四次会议 暨审计委员会履行监督职责情况的报告

7、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

8、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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