公告日期：2026-04-15

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，进一步规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，提升公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效的履行其职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本细则。

第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总裁的任职资格和任免程序

第三条 公司设总裁一名，设副总裁若干名。公司总裁、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总裁、财务总监等其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任或者解聘。

董事可受聘兼任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

第四条 董事会聘任的总裁和副总裁每届任期为三年，连聘可以连任。

第五条 总裁任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业有关各项业
务，掌握国家相关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总裁：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未愈三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未愈三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（七）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（八）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（九）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

总裁在任职期间出现本条规定情形的，董事会有权解除其职务。

第七条 总裁可以在任职届满前提出辞职，经董事会批准并履行相关手续后方可离职。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职权

第八条 总裁对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部经营管理机构的设置方案；

（四）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；

（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监以及其他高级管理人员；

（六）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（七）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的工资、奖惩、聘任和解聘；

（八）审议批准公司日常经营合同；

（九）依照《公司章程》和《董事会议事规则》等权限审批流程，审议批准除需公司股东会、董事会批准外的其他交易事项；

（十）对于《公司章程》规定应由股东会或董事会审批的交易事项，由总裁拟订方案，经股东会或董事会按权限批准后，由总裁组织实施并定期在股东会或董事会上报告实施进展情况；

（十一）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

第九条 总裁因故不能履行职责时，有权指定一名副总裁代行职务。

第十条 副总裁行使下列职权：

（一） 协助总裁的……
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