公告日期：2026-04-15

山东联创产业发展集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（安 刚）

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，在 2025 年任职期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人安刚，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012年1月至2019年11月，任职北京卓纬律师事务所合伙人。2019年11月至今任职北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开了董事会 10 次、股东会 2 次，本人在履职期间，勤勉尽
责，积极出席董事会、股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，经审慎 考虑后均投出赞成票，无反对、弃权的情形，未遇到无法表示意见的情况。本人认 为公司董事会的召集、召开符合法定的程序，重大事项均履行了相关审批程序，合 法有效。报告期内，出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

现场出席 以通讯方式 是否连续两次

独立董事 本报告期应参 委托出席董 缺席董事 出席股东
董事会次 参加董事会 未亲自参加董

姓名 加董事会次数 事会次数 会次数 会次数
数 次数 事会会议

安刚 10 4 6 0 0 否 2

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年任期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，对公司的日常关联交易等事
项进行认真审查并投出赞成票。具体情况如下：

独立意见
会议日期 会议名称 会议内容

类型

第四届董事会独立董事专门会 审议《关于 2025 年度日常关

2025 年 4 月 19 日 同意

议 2025 年第一次会议 联交易预计的议案》

审议《关于董事会换届暨选举

第五届董事会非独立董事候

第四届董事会独立董事专门会

2025 年 12 月 24 日 ……
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