公告日期：2026-04-15

独立董事2025年度述职报告

（王乃孝）

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有限责任会计师事务所执行董事兼经理。现任莲池医院集团股份有限公司独立董事；现任神思电子技术股份有限公司；现任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开董事会10次、股东会2次，我均亲自出席了全部会议，没
有委托出席或缺席的情况。本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，通过听取 汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行审议所需掌握的相关情况，为 董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议 每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的 基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。在股东会上，我认真听取了公 司管理层的工作报告和股东的意见和建议，与股东进行了充分的交流和沟通，积极 履行了独立董事的职责。

2025年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议程序合法有效。因此， 本人对2025年度内公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。

独立董事出席董事会及股东会的情况

是否连续两

本报告期应 以通讯方式

独立董事姓 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
参加董事会 参加董事会

名 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

次数 次数

议

王乃孝 10 8 2 0 0 否 2

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度公司共召开了 2 次独立董事专门会议，对公司日常关联交易、董事会换
届选举等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 具体情况如下：

独立意见
会议日期 会议名称 会议内容

类型

第四届董事会独立董事专门会 审议《关于 2025 年度日常关

2025 年 4 月 19 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。