公告日期：2026-04-25

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-028
山东联创产业发展集团股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司计划于 2026 年 5 月 11 日 14:30
召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

2026 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》、《关于使用公积金弥补亏损的议案》，上述议案需提交股东会审
议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2026 年 4 月 24 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李洪国先生书面提交的《关
于提请山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司的决策效率，李洪国先生提请将《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用公积金弥补亏损的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股，占公司总股本的 12.14%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025 年度股东会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025
年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止 2026 年 05 月 06 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
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