公告日期：2026-06-17

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2026）025号
湖南华民控股集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 15:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼）

4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表 213 人，代表股份数 249,487,514 股，
占公司有表决权股份总数的 42.9537%。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 10 名，代表股份数245,461,714 股，占公司有表决权股份总数的 42.2606%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 203 名，代表股份数 4,025,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6931%。

本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

湖南华民控股集团股份有限公司

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 249,079,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8365%；
反对 260,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1043%；弃权 147,800 股，
占出席会议的有表决权股份总数的 0.0592%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,370,514 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.5826%；反对 260,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9038% ； 弃权 147,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5136%。

2、《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 249,089,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8405%；
反对 242,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0973%；弃权 155,200 股，
占出席会议的有表决权股份总数的 0.0622%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 28,380,514 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.6174%；反对 242,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8433% ； 弃权 155,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。

3、《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 248,670,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6723%；
反对 721,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2892%；弃权 96,100 股，占
出席会议的有表决权股份总数的 0.0385%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,960,914 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.1593%；反对 721,400 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5067%；弃权96,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3339%。
4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 249,076,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8351%；
反对 312,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0……
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