公告日期：2025-06-12

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）031号
湖南华民控股集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于签署投资意向协议的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南华民控股集团股份有限公司
董事会

二〇二五年六月十三日

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