公告日期：2025-10-30

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）057号
湖南华民控股集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 26 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于异质结电池专用单晶硅片项目签署补充协议及租赁合同的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展暨签署补充协议及租赁合同的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于预留授予第三个行权期行权条

湖南华民控股集团股份有限公司

件成就的公告》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月三十日

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