公告日期：2026-04-28

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2026）010号
湖南华民控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月
14 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生以及潘彬先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、
罗锋、刘军宇回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会……
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