公告日期：2026-05-07

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2026-029
江苏南大光电材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会；

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；

5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；

6、出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 1,291 人，代表
股份 148,637,847 股，占公司有表决权股份总数的 21.5057%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表共 1,287人，代表股份 31,130,021 股，占公司有表决权股份总数的 4.5040%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共9 人，代表股份 138,955,049股，占公司有表决权股份总数的 20.1047%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共 1,282 人，代表股份 9,682,798 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4010%。

（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：

1、会议审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 147,656,674 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3399%；
反对 873,565 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5877%；弃权 107,608 股（其
中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0724%。
中小股东表决情况：同意 30,148,848 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8481%；反对 873,565 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 2.8062%；弃权 107,608 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3457%。

2、会议审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 147,665,774 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3460%；
中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0770%。
中小股东表决情况：同意 30,157,948 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8774%；反对 857,565 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 2.7548%；弃权 114,508 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数 0.3678%。

3、会议审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 147,667,234 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3470%；
反对 855,505 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5756%；弃权 115,108 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0774%。
中小股东表决情况：同意 30,159,408 股，占出席本次会议中小股东所持有效……
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