公告日期：2026-02-10

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）006 号
杭州泰格医药科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2026 年3 月5 日（星期四）下午15:00

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年3 月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年3月5 日上午9:15 至2026 年3 月5 日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出
席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年3月2 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）A股股东：截至2026年3月2日（星期一）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2026年第一次临时股东会审议的提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

（二）提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。上述公告具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站2026年2月3日披露的相关公告。

（三）特别说明

1．本次股东会议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2．根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对本次股东会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。

三、A股股东会议登记等事项

1．登记时间：2026年3月2日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名）

2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登……
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