公告日期：2026-03-31

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）008 号

杭州泰格医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年3月30日在杭州市滨江区陆家潭街508号6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2025年度报告全文、报告摘要及2025年度业绩公告的议案》；

公司2025年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2025 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了
2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事廖启宇、袁华刚与刘毓文分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润人民币887,890,076.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，故公司2025年未提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币1,487,871,360.15元，合并报表累计未分配利润为人民币9,319,994,848.81元。

考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配：

公司拟以2025年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.26元（含税），不送
红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。截至本公告日，公司股份回购证券专用账户持有公司股份5,883,780股，按照公司公告日总股本861,026,050股扣减回购股份5,883,780股后855,142,270股为基数进行测算，现金分红总金额为107,747,926.02元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司2025年度已实施的股份回购金额308,970,378.45元视同现金分红，公司2025年度实际拟分配现金红利共计416,718,304.47元（含2025年度实施的股份回购金额）。

公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司利润分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后实施。

五、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

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