公告日期：2026-03-31

杭州泰格医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益
的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

本人本年的工作情况如下：

一、本年度出席公司股东会、董事会会议情况

2025年度，公司共召开7次董事会和2次股东会，本人没有出现连续两次未亲自
出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，
本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、 反对和弃权的情形。

二、出席董事会专门委员会会议情况

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 异议事项
具体情况

1、审议 2024 年度审计报告；

2、审议 2024 年度管理建议书；

3、审议 2024 年度公司关联方交

易专项报告；

4、审议公司 2024 年度其他非流

动金融资产说明；

2025 年 03 5、审议聘请公司 2025 年度审计 无

月 25 日 机构； 严格按照《审计委员会工

6、审议外汇套期保值业务及相 作细则》及相关法律法规

第五届董事会 关制度； 的规定对审议事项进行

审计委员会 7、审议 2024 年度内部控制自我 审核，并充分与审计机构

评价报告； 进行沟通，同意相关议

8、审议 2024 年度内控内审部工 案。

作及2025 年审计计划。

1、审阅公司 2025 年半年度报告

全文、报告摘要及 2025 年半年

2025 年 08 度业绩公告； 无

月 27 日 2、立信会计师事务所说明执行

的商定程序情况；

3、审阅《审计委员会工作细则》

修订情况；

4、审阅《内部审计制度》修订

情况；

5、听取内控内审部上半年工作

汇报。

1、审阅公司 2025 年第三季度报

2025 年 10 告； 无

月 24 日 2、听取内控内审部第三季度工

作汇报。

2025 年 12 1、审阅《与治理层初步沟通函》；

月……
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