公告日期：2026-03-31

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）012 号

杭州泰格医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》，鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成，公司第六届董事会由七名董事组成，其中执行董事4名（其中1名为职工董事），独立非执行董事3名，职工董事1名。经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名以下人员为公司第六届董事会董事候选人：

提名叶小平先生、曹晓春女士、吴灏先生、闻增玉先生为公司第六届董事会执行董事候选人；

提名袁华刚先生、刘毓文女士、萧耀熙先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人；

以上各被提名董事候选人简历见附件。

鉴于廖启宇先生在公司连续任职独立非执行董事已满六年，本次换届后其将不再担任公司独立非执行董事职务。

公司董事会对廖启宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司近期召开的2025年度股东会审议。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会成员选举需经股东会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

同时，在上述公司第六届董事会董事候选人经股东会审议通过并当选的情况下，拟提议叶小平先生担任董事长，曹晓春女士担任副董事长，拟提议以下人员组成公司第六届董事会专门委员会：

（1）董事会审计委员会委员：萧耀熙先生、袁华刚先生、刘毓文女士，其中萧耀熙先生担任召集人（主席）。

（2）董事会薪酬与考核委员会委员：袁华刚先生、萧耀熙先生、曹晓春女士，其中袁华刚先生担任召集人（主席）。

（3）董事会战略委员会委员：叶小平先生、吴灏先生、袁华刚先生、刘毓文女士，其中叶小平先生担任召集人（主席）。

（4）董事会提名委员会委员：刘毓文女士、闻增玉先生、萧耀熙先生，其中刘毓文女士担任召集人（主席）。

关于董事长及第六届董事会专门委员会委员的提议事项尚需在第六届董事会董事候选人正式当选后，于第六届董事会相关会议进行审议。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会，任期为自2025年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人简历

叶小平先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学博士学历。多年从事医药临床的研究和管理工作，2005年3月起任职于本公司，现担任本公司董事长。

叶小平先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份177,239,541股，持股比例为20.58%。叶小平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4条所规定的情形。

曹晓春女士，1969 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，……
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