公告日期：2026-04-30

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）019 号
杭州泰格医药科技股份有限公司

关于召开2025 年度股东会、2026 年第一次A 股类别股东会议及2026
年第一次H 股类别股东会议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2026 年6 月2 日（星期二）上午10:00

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年6 月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年6月2 日上午9:15 至2026 年6 月2 日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二、三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年5月28 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）A股股东：截至2026年5月28日（星期四）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2025年度股东会审议的提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2025 年度报告全文、报告摘要及2025 年度业绩公 √

告的议案》

2.00 《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于聘请公司2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》 ……
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