公告日期：2026-04-15

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2026-010
深圳市长亮科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东会基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》的有关规定。

（2）公司第六届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会于 2026 年 4 月 14 日召开，
审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深
圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、股东会审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于〈2025 年年度报告及 2025 年年度报告

2.00 非累积投票提案 √

摘要〉的议案》

3.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额

4.00 非累积投票提案 √

度暨关联交易的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方……
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