公告日期：2026-04-15

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2026-009
深圳市长亮科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议暨2025年年度董事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议暨 2025 年年度董事会（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2026 年 4 月
3 日以电子邮件形式向全体董事发出通知，并于 2026 年 4 月 14 日上午 10 时至
11 时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事
及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为肖映辉、徐亚
丽、李宏广），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会由董事长王长春先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于〈2025 年度经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了经理李劲松先生代表公司经营层所作的《2025 年度经理工作报告》，董事会认为 2025 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度的主要工作。因此，董事会同意报告的相关内容，希望 2026 年公司经营层能够认真总结 2025 年经营管理工作中的得失，提升盈利能力，完成 2026 年度的经营业绩目标。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2．审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司董事会 2025 年度相关工作的完成情况详见《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

公司现任独立董事赵锡军先生、张苏彤先生、赵一方女士分别递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于2026年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

3．审议通过了《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

与会董事审议并通过了由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于2026年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》。

4．审议通过了《关于〈2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要〉的议案》
董事会认为《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实地反映了本报告期公司实际经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。因此，董事会同意本议案的相关内容。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于2026年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008、2026-007）。

5．审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本议案的相关内容。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于2026年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

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