公告日期：2026-04-25

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2026-022
深圳市长亮科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召
开第六届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会，审议通过了《关于提请召开
2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，具
体内容详见公司于2026年4月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

2026 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024
年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格、注销部分股票期权的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 25 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026 年 4 月 24 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人王长春先生
的书面提案函，从促进公司规范运作、提高决策效率的角度考虑，提议将上述《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格、注销部分股票期权的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》作为新增临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，王长春先生直接持有公司股份 95,902,419 股，占公司总股本 11.78%；其依法具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，提案程序亦符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《股东会规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式及其他会议事项均保持不变，现将公司 2025 年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开股东会基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：

（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（2）公司第六届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会于 2026 年 4 月 14
日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行

网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt……
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