公告日期：2026-05-14

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2026-022
金卡智能集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会由公司
董事会召集并于 2026 年 5 月 13 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现
场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出席本次股东会， 本次股东会由过半数董事共同推举董事李玲玲女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等有关规定。

2、股东及相关人员出席情况

通过现场和网络投票的股东 134 人，代表股份 170,771,046 股，占公司有表
决权股份总数的 40.9314%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 166,529,271 股，占公司有表决
权股份总数的 39.9147%。

通过网络投票的股东 131 人，代表股份 4,241,775 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0167%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 15,646,821 股，占公司有
表决权股份总数的 3.7503%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,405,046 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7336%。

通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 4,241,775 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0167%。

公司董事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：同意 170,450,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8120%；反对309,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1812%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

中小股东总表决情况：同意 15,325,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9484%；反对 309,504 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9781%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0735%。

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 170,522,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8545%；反对245,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：同意 15,398,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4118%；反对 245,504 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5690%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0192%。

3、审议通过了《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 170,348,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524%；反对419,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2458%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：同意 15,224,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2978%；反对 419,804 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.6830%；弃权 3,0……
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