公告日期：2026-01-15

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2026-003
金卡智能集团股份有限公司

关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构及关联方共同投资的情况

（一）基本情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金卡智能集团（杭州）有限公司（以下简称“金卡杭州”）拟作为有限合伙人，认购由上海君桐股权投资管理有限公司（专业投资机构，以下简称“君桐资本”）发起设立的扬州君江创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）的基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资人民币4,280万元，占本基金认缴出资总额的29.48%。本基金为专项基金。目前，本基金尚未在中国证券投资基金业协会备案，预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。

（二）关联关系说明

本次对外投资的共同出资人之一杨斌先生，为公司实际控制人、董事长及总裁，系公司关联人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审批程序

公司于2026年1月14日召开第六届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，本次投资事项构成关联交易，关联董事杨斌先生已就该项议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。本次投资无需提交股东会审议。

二、合作方基本情况
（一）基金管理人的基本信息如下：

1、基本情况
名称：上海君桐股权投资管理有限公司
注册资本：1,000万元
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913100003423649638
注册地址：上海市虹口区北宝兴路355号1幢二楼203、204、205、206、207室
法定代表人：闻威
营业期限：2015-05-26 至 2035-05-25
经营范围：股权投资管理，资产管理。
登记备案情况：君桐资本已在中国证券投资基金业协会登记备案私募基金管理人，登记编号：P1021028。

2、股权结构：

股东名称 持股比例

闻威 44.3535%

郭艳芬 18.9151%

翁逸卿 17.1175%

杨博 14.2646%

张莉 5.3493%

3、关联关系：君桐资本与本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、君桐资本不是失信被执行人。
（二）执行事务合伙人的基本信息如下：

1、基本情况
名称：上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海君泺”）注册资本：1,000万元
类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310113MA1GQ2UCX6

主要经营场所：上海市宝山区市一路199号1-4楼

法定代表人：闻威

营业期限：2021-04-28 至 2041-04-27

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）：
社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。

2、股权结构：

股东名称 持股比例

闻威 50%

张瑜 50%

3、关联关系：上海君泺……
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