公告日期：2026-04-23

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2026-008
金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第八次会议通知于2026年4月10日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年4月21日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，刘忻忆、李建勋、唐国华、施海娜4名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由杨斌董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事审阅了《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层在落实董事会各项决议，扎实推进各项经营计划。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事审阅《2025 年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议 2025 年度利润分配预案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告全文的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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