公告日期：2026-04-23

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2026-019
金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市
钱塘区元成路 161 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

4.00 关于 2026-2027 年度融资计划的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √

案

9.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、审议披露情况：上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董

事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别说明事项：议案 7.00 属于关联交易事项，议案 8.00 涉及董高薪酬，
与该等议案有关联关系的股东需回避表决。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、独立董事将在股东会上作述职报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出……
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