公告日期：2025-06-28

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）059号
华鹏飞股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决
定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第三次临时股东大
会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议决议，公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15
日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
7 月 15 日上午 9：15 至 2025 年 7 月 15 日下午 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室。

二、会议审议议案

本次股东大会议案编码表：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

1.01 《公司章程》 √

1.02 《股东会议事规则》 √

1.03 《董事会议事规则》 √

2.00 《关于制定及修订公司制度的议案》 √

2.01 《独立董事工作制度》 √

2.02 《累积投票制实施细则》 √

2.03 《对外担保管理制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《募集资金管理制度》 ……
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