公告日期：2025-06-28

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）058号
华鹏飞股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2025年6月23日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。逐项表决结果如下：

1.01、《公司章程》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

1.02、《股东会议事规则》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

1.03、《董事会议事规则》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、《公司章程》及其附件具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订或新增。逐项表决结果如下：

2.01、《独立董事工作制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.02、《累积投票制实施细则》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.03、《对外担保管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.04、《关联交易管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.05、《募集资金管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.06、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.07、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.08、《信息披露管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.09、《审计委员会议事规则》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.10、《提名委员会议事规则》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.11、《薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.12、《总经理工作细则》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.13、《董事会秘书工作规则》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.14、《对外投资管理制度》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.15、《内部审计制度》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.16、《资金管理制度》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.17、《财务管理制度》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.18、《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.19、《财务负责人管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.20、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2.21、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：会议以7票……
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