公告日期：2025-09-15

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）082号
华鹏飞股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》，本公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下:

一、第六届董事会及专门委员会成员情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名，任期三年，自2025年第四次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：

1、非独立董事：张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士（职工代表董事）；

2、独立董事：曲新女士（会计专业人士）、姜洪章先生、徐川先生；

3、董事长：张京豫先生。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国
信被执行人名单的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《华鹏飞股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）第六届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1、战略与可持续发展委员会：张京豫先生（主任委员）、张倩女士、徐川先生；

2、审计委员会：曲新女士（主任委员）、姜洪章先生、张光明先生；

3、提名委员会：徐川先生（主任委员）、姜洪章先生、张京豫先生；

4、薪酬与考核委员会：姜洪章先生（主任委员）、张倩女士、曲新女士。
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员曲新女士为会计专业人士。

二、部分董事届满离任人员情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事徐丽华女士不再担任公司董事职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，徐丽华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐丽华女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 12 月，硕
士。1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000 年至2021 年 8 月任公司董事长、总经理，2000 年至今任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人。

持有公司股份 88,364,325 股，占公司总股本的 15.72%，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与公司董事兼总经理张倩女士、公司董事张光明先生为亲属关系，除此关系外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台……
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