公告日期：2026-04-27

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2026）014号
华鹏飞股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议的召开已于2026年4月13日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事5名，分别为张倩女士、童炜琨女士、曲新女士、徐川先生及姜洪章先生。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张倩女士所作的《2025年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

会议审议了《2025年度董事会工作报告》，2025年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东会各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

《2025年度董事会工作报告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《2025年年度报告》的“管理层讨论与分析”及“公司治理”的部分。

公司独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的盛宝军先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

《<2025 年年度报告>及其摘要》详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

四、审议通过《2026 年第一季度报告》

会议审议了《2026 年第一季度报告》，公司董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》及《2026 年第一季度报告披露提示性公告》详见
公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

五、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-739,346,261.23
元，未弥补亏损金额为 739,346,261.23 元，公司实收股本 562,012,279.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司于 2026
年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-36,021,841.80元，加年初未分配利润-703,213,194.97元，截止2025年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-739,346,261.23元，期末资本公积金额为1,015,504,134.74元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处成长发展阶段，公司不具备……
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