公告日期：2026-04-10

浙江永贵电器股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵电器股份有限公

司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）

的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025

年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均

具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级

管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事俞乐平女士担任。

报告期内，鉴于公司董事会成员发生变更，公司第五届董事会第十七次会议

审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，为保证董事会

专门委员会正常有序开展工作，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整，调

整后的审计委员会成员为俞乐平女士、陈其先生、范纪军先生，其中俞乐平女士、

陈其先生为独立董事，主任委员由会计专业人士俞乐平女士担任。公司审计委员

会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体会议及审议情况如

下：

召开日期 届次 审议事项

2025 年 3 月 6 日 第五届审计委员会 1.审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
第八次会议 券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

第五届审计委员会 1.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2025 年 4 月 7 日 第九次会议 2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

5.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025 年 4 月 18 日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第十次会议

2025 年 6 月 9 日 第五届审计委员会 1.《关于聘任公司财务总监的议案》

第十一次会议

第五届审计委员会 1.《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

2025 年 8 月 18 日 第十二次会议 2《. 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

2025 年 10 月 17 日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

第十三次会议

三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了天健会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司年度审计的工作计划，并

一同协商确定了审计工作的时间安排。

在审计期间，董事会审计委员会与天健进行了充分的沟通，并督促其在约定

时限内提交审计报告。同时对天健执行 2025 年度财务报表及内控审计工作情况

进行了监督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公……
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