公告日期：2026-04-10

浙江永贵电器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（俞乐平）

本人自 2025 年 7 月 2 日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公
司”“永贵电器”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职工作述职如下：

一、本人基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

俞乐平，女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理；浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协会常务理事；浙江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事；杭州钢铁股份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师。2025 年 7 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会

1.出席董事会情况

2025 年度任职期间，本人严格履行独立董事职责，出席公司召开的 3 次董
事会会议，未发生委托出席或缺席情况。在履职过程中，本人秉持专业审慎原则，对所有审议议案进行深入研析，积极参与议题讨论并提出建设性意见，切实发挥独立董事的决策监督作用，促进董事会科学决策。2025 年度董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，议案审议程序合法合规。2025 年度本人对董事会上所有审议议案均投出赞成票，无投反对票及弃权票的情形。

2.出席股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 1 次临时股东会，本人出席了会议，会议
的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025 年度任期内，公司召开审计委员会会议 2 次，本人作为审计委员会主任委员亲自主持了会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议或缺席的情形，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告等重大事项进行审议，向董事会提出了专门委员会相关意见。

三、保护投资者权益所做的工作

2025 年度，本人作为公司独立董事，在履职过程中始终坚持独立、客观、审慎的原则，切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。在董事会决策过程中，本人对所有审议的重大事项均要求公司提前提供完整资料，通过审慎研究分析并结合专业判断，独立行使表决权，同时就关键问题与公司相关部门进行深入沟通，确保董事会决策的科学性和有效性。

在信息披露监督方面，本人持续关注公司信息披露工作，严格审核信息披露内容的真实性、准确性和完整性，督促公司依法及时履行信息披露义务。同时，推动公司完善自愿性信息披露机制，保障所有投资者平等获取信息的权利，并通过参与投资者交流活动，促进公司与投资者建立透明、畅通的沟通渠道。

为提升履职能力，本人主动参加监管部门及公司组织的各类培训，系统学习上市公司治理相关法律法规，重点加强对公司规范运作、股东权益保护等法规要点的理解和把握，不断提升专业素养，增强风险意识，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。

四、现场及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终秉持勤勉尽责的原则，在履职过程中密切关注宏观经济形势与行业动态变化对公司经营发展的影响，与董事会秘书保持常态化的工作沟通。通过积极参加董事会及各专门委员会会议、出席股东会、不定期开展实地考察等多种方式，……
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