公告日期：2026-04-10

浙江永贵电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江永贵电器股份有限公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关要求，立足公司实际运营情况，遵循《浙江永贵电器股份有限公司章程》及《浙江永贵电器股份有限公司董事会议事规则》等内部制度，全面落实股东会各项决议，推进董事会各项决策的有效实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极推动董事会科学决策和规范运行，为公司稳健经营和持续发展提供了有力保障。现将2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司秉持“科技连接未来”的使命，深耕轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，持续加大研发投入，积极推进国际化布局，加速向具身智能、商业航天等新兴赛道拓展。报告期内，公司营业收入实现稳步增长，但受多重因素影响，盈利能力阶段性承压。

2025 年，公司实现营业收入 224,207.39 万元，较去年同期增长 10.99%；公
司实现归属于母公司所有者的净利润 6,249.87 万元，较去年同期减少 50.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,414.72 万元，较去年同期减少 52.95%。利润下滑的主要原因分析如下：一是新能源汽车业务受客户降价压力等因素影响，毛利率下降明显；二是公司发行可转换公司债券，相应计提的财务利息支出增加；三是海外项目扩张处于投入期，阶段性影响整体盈利。

二、董事会日常工作情况

（一）2025年度董事会召开情况

2025 年公司董事会共召开 9 次会议，对公司可转债发行、募集资金、定期
报告、董事薪酬、独立董事补选、股权激励等事项进行研究和决策；董事会审议38 项议案，通过率 100%，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体

情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过议案

1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
第五届董事会第 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

十三次会议 2025 年 3 月 10 日

3《. 关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并
授权签订募集资金监管协议的议案》

1.《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

2《. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
第五届董事会第 金的议案》

十四次会议 2025 年 4 月 8 日

3.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

4.《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第五届董事会第 5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2025 年 4 月 17……
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