公告日期：2025-06-17

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-045
债券代码：123253 债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025 年 6 月 24 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于解除独立董事职务的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

累积投票提案

3.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人

3.01 选举陈其先生为公司第五届董事会独立董事 √

3.02 选举俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事 √

（一）上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 6 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（三）提案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）提案 3 需采用累积投票方式进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选……
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