公告日期：2026-04-01

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2026-010
债券代码：123253 债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“永贵转债”（债券代码：123253）转股期限为 2025 年 9 月 19 日至 2031
年 3 月 12 日止；最新有效转股价格为 18.23 元/股。

2、2026 年第一季度，共有 103 张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 10,300
元人民币），合计转成 561 股“永贵电器”股票（股票代码：300351）。

3、截至 2026 年第一季度末，“永贵转债”剩余 9,798,724 张，剩余票面总金
额为 979,872,400 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2026 年第一季度转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00
万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00
万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025 年 3
月 19 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期
日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券的初始 转股价格为 18.29 元/股。

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格 调整的相关条款规定，“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29 元/股调整为 18.23
元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026 年第一季度，共有 103 张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 10,300
元人民币），合计转成 561 股“永贵电器”股票。截至 2026 年第一季度末，“永
贵转债”剩余 9,798,724 张，剩余票面总金额为 979,872,400 元人民币。2026 年
第一季度公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次增减变动 本次变动后

股份性质 2025 年 12 月 31 日 （+，-） 2026 年 3 月 31 日

股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%）

一、限售条件流 125,494,455 32.27 -- 125,494,455 32.27
通股/非流通股

二、无限售条件 263,410,516 67.73 561 263,411,077 67.73
流……
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