公告日期：2026-05-21

证券代码：300352 证券简称：ST 信源 公告编号：2026-036
北京北信源软件股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会的通知已于2026年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2026-019）。

2026 年 5 月 11 日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交
的《关于提请增加 2025 年年度股东会提案的函》，为满足经营发展的需要，提请将《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》作为临时提案提
交至公司 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会上审议。详情请详见 2026
年 5 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《关于增加临时提案暨 2025 年年度股东会补充
通知的公告》（公告编号：2026-031）。

2、召开和出席情况

公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026

年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2026 年
5 月 21 日下午 15:00。现场会议于 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 在北京市海淀区
闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。

3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 396 人，代表公司有表决权的股份 237,116,215 股，占公司有表决权股份总数的 16.3548％,其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 225,447,165 股，占公司有表决权股份总数的 15.5500%；

（2）参加网络投票的股东共计 389 人，代表公司有表决权的股份 11,669,050
股，占公司有表决权股份总数的 0.8049%。

（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共 391 人，代表公司有表决权的股份12,125,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.8364%。

4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 234,534,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9113%；反对 2,258,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9524%；弃权 323,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1363%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,544,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.7110%；反对 2,258,250 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.6236%；弃权 323,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6654%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以
上通过同意，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 232,877,865 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2125%；反对 3,919,4……
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