公告日期：2025-11-25

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-077
北京北信源软件股份有限公司

第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第二十三次临时会议于2025年11月24日（星期一）下午15:00以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年11月21日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名林皓先生、杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生、林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。上述提名董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

逐项审议表决情况如下：

（1）提名林皓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

（2）提名杨杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

（3）提名高曦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

（4）提名胡建斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

（5）提名林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

该事项已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核,提名谢涛先生、付东普先生、陈均平女士为公司第六届董事会独立董事候选人，前述人员简历详见附件。独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

逐项审议表决情况如下：

（1）提名谢涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

（2）提名付东普先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

（3）提名陈均平女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

该事项已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司上述独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事。

(三)审议通过《关于公司第六届非独立董事薪酬方案的议案》

非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

鉴于本议案涉及第六届非独立董事薪酬，非独立董事候选人林皓先生、杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生、林晟钰先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,回避表决5票。

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于公司第六届独立董事……
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