公告日期：2026-04-30

北京北信源软件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(陈均平)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2025年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈均平，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，会计学博士，会计专业教授，注册会计师。1988年8月参加工作，1988年8月任中央财政管理干部学院财政系教研室主任，1998年12月任中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，2003年9月至今任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，教研领域为财务会计、财务管理。现任公司独立董事，并担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:

1.参加董事会情况

报告期内，本人全勤出席公司2次董事会和1次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：

独立董事 应出席 现场出 通讯出 委托出 是 否 连 续 两 投票情况（投
姓名 次数 席次数 席次数 席次数 缺席数 次 未 亲 自 出 反对票次数）
席会议

陈均平 2 1 1 0 0 否 0

2.参加股东会的情况

报告期内，自本人2025年12月15日任职期间，本人全勤出席公司1次股东会，本人应出席1次，亲自到场出席1次。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年主要履职情况如下：

1.审计委员会主任委员：2025年度，本人主持了1次审计委员会会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。作为审计委员会主任委员，本人认真履行职责，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
2.薪酬与考核委员会委员：本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会未
召开会议。

3.提名委员会主任委员：2025年度，本人主持了1次提名委员会会议，会上对聘任的高管进行讨论，并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。作为提名委员会主任委员，本人认真履行职责，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

4.2025年，公司独立董事专门会议，本人全勤1次亲自出席参加。会议审议通过了《关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告》。作为独立董事，本人认真履行职责，就相关议案进行充分沟通并审议了相关议案，切实履行了独立董事的责任和义务。

(三)行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据……
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