公告日期：2026-04-30

北京北信源软件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(王珲-已离任)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。

本人自2025年12月15日起不再担任公司独立董事职务，现将2025年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师，注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2020年2月至2025年12月任公司独立董事，并担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。

（二）独立性的情况说明

本人担任公司独立董事期间，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股
东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:

1.参加董事会情况

报告期内，本人全勤出席公司10次董事会和5次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：

独立董事 应出席 现场出 通讯出 委托出 是 否 连 续 两 投票情况（投
姓名 次数 席次数 席次数 席次数 缺席数 次 未 亲 自 出 反对票次数）
席会议

王珲 10 6 4 0 0 否 0

2.参加股东会的情况

报告期内，本人全勤出席公司5次股东会，本人应出席5次，亲自到场出席5次。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年主要履职情况如下：

1.审计委员会主任委员：2025年度，本人主持了6次审计委员会会议，会议审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于<2025年第一季度报告>及其摘要的
议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2025年第三季度报告的议案》等近二十项议案。作为审计委员会主任委员，本人认真履行职责，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

2.薪酬与考核委员会委员：2025年度，本人参加了2次薪酬与考核委员会委员会会议，会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议……
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