公告日期：2026-04-30

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-016
北京北信源软件股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董 事会第二次会议于2026年4月28日（星期二）下午15:00，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2026年4月13日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会 人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议, 会 议由公司董事长林皓先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北 京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，经公司全体董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情 况对 2026 年的工作计划做了规划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分 析”、第四节“公司治理”内容。

公司独立董事王珲女士（已离任）、谢涛先生、付东普先生、陈均平女士分
别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。《2025年年度报告》《独立董事2025年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》等具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

三、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会会议审核通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

四、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会审核通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

五、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会编制并出具了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，国投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会会议审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

六、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作……
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