公告日期：2026-05-20

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-037

北京东土科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月20日 下午14:30。

网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。

3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事周留征。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席的情况

出席公司本次股东会的股东及股东代理人共273人，代表股份共计98,272,597股，占上市公司有表决权股份总数的15.9821%。其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计5人，代表股份共计92,753,417股，占上市公司有表决权股份总数的15.0845%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共268人，代表股份共计5,519,180股，占上市公司有表决权股份总数的0.8976%。

出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人272人，代表股份10,533,080股，占上市公司有表决权股份总数的1.7130％。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》
总表决情况：

同意 97,650,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3666%；
反对 576,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5864%；弃权 46,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。
中小股东总表决情况：

同意 9,910,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0900%；反对 576,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4713%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4386%。
2、审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 97,651,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3684%；
反对 576,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5864%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452%。
中小股东总表决情况：

同意 9,912,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1071%；反对 576,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4713%；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4215%。
3、审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：

同意 97,599,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3155%；
反对 629,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6404%；弃权 43,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442%。
中小股东总表决情况：

同意 9,860,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6135%；反对 629,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9745%；弃权 43,400 股（其中，因未投……
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