公告日期：2026-04-28

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-032
北京东土科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2号楼 15 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《北京东土科技股份有限公司董事会

1.00 非累积投票提案 √

2025 年度工作报告》

《北京东土科技股份有限公司 2025 年度

2.00 非累积投票提案 √

财务决算报告》

《北京东土科技股份有限公司 2025 年度

3.00 非累积投票提案 √

利润分配预案》

《北京东土科技股份有限公司 2025 年年

4.00 非累积投票提案 √

度报告及摘要》

5.00 《关于日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度＞的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年

8.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议

9.00 ……
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