公告日期：2026-04-28

北京东土科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、公司 2025 年度经营指标完成情况

2025 年，全球产业格局动态变革，产业链供应链的自主可控与安全稳定愈发重要。国内新型工业化建设稳步推进，工业人工智能加速渗透，为工业领域智能化转型与高质量发展注入强劲动能。公司紧抓行业发展机遇，紧扣国产替代深化与产业智能升级的政策导向，集中资源聚焦新兴业务与高价值应用场景，持续推进业务结构优化升级，全年经营呈现“结构优化、韧性增强”的良好态势。
报告期内，公司实现营业收入 9.80 亿元，归母净利润 8,274.47 万元，同比
增长 114.18% ；扣除非经常性损益后的归母净利润 1,684.01 万元，同比增长82.36%，盈利能力显著提升。业绩增长主要得益于三方面突破：一是高毛利率业务工业操作系统及相关软件服务长期战略布局成效持续释放，2025 年收入实现稳步增长达到 1.72 亿元；二是智能控制器产品在半导体、智能建造、交通服务器等关键领域实现规模化落地，2025 年收入增长 117.63%，同时，订单突破 1.92亿元，同比增长 180.20%；三是内部经营管理水平持续提升，三大费用（包含：销售费用、管理费用、研发费用）合计 4.43 亿元，同比下降 10.29%。人员效能方面，通过组织架构优化与团队调整，2025 年集团整体人均营业收入达 74.36万元，同比提升 2.68%，三项费用中人工成本占收入比例降至 24.19%，同比降低 4.75%，人效与成本管控水平同步提升。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

2025 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东会会议；公司董事会严格按照股东会各项决议的要求，严格执行和落实了股东会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2．法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。本报告期内，共发布各类公司公告 210 次。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩说明会之外，公司还参加了北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。同时，在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 366 条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

（二）专门委员会履行职责情况

2025 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完成了各项工作任务。

董事会审计委员会在本年度内共召开了 2 次定期会议，7 次临时会议，就公
司有关财务定期报告、聘任会计师事务所、股票期权激励事项等事项进行了认真审议和讨论，并提出了意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会在本年度内共召开5 次会议，审议了关于公司 2025年股票期权激励计划、高级管理人员 2025 年度薪酬计划和第七届董事津贴等事项，并进行了认真审议和讨论，提出了意见和建议。

董事会提名委员会在本年度召开了 4 次会议，审议了关于公司第七届董事会换届选举、高管聘任等事项。

董事会战略委员会在本年度召开了 1 次会……
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